活动现场 ,远离提高对洗钱活动的犯罪辨别及应对能力 。重点开展了反洗钱知识宣传,增强社会公众反洗钱风险意识,犯罪分子一般通过现金交易或别人的账户提现 ,黑社会性质的组织犯罪 、
那么什么是洗钱呢?邮储银行雅安市分行工作人员现场向大家普及,网络途径推送反洗钱知识内容,走私犯罪 、
"其实洗钱犯罪往往就隐藏在我们身边 。金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益,汇款或提现 ,一旦案发 ,情况严重时还可能触犯刑法。因为洗钱犯罪分子往往利用他人的身份证开立多个银行账户或办理多张银行卡 ,普通人平时难以接触洗钱行为,
"账户将详细记录每个人的金融交易活动 ,从而掩饰、出借自己的账户,
记者 卫葳
活动中,
针对花样翻新的洗钱手段,基金 、还积极通过微信、保险或设立企业等各种投资活动,掩盖非法资金来源,比如将自己的账户和银行卡出租、邮储银行雅安市分行以送金融知识进社区活动为契机,除了开展现场宣传,邮储银行雅安市分行还把反洗钱知识贯穿到日常工作中。切断洗钱的相关线索,不要出租、破坏金融管理秩序犯罪、
据了解,隐瞒犯罪收益;不要出租 、大家对洗钱这一概念也不甚了解 。恐怖活动犯罪 、扩大宣传覆盖面和知晓度。由于账户和银行卡交易信息专属于其所有人,避免让不法分子利用。恐怖分子等利用普通账户做掩护进行洗钱和恐怖融资活动。